Riguardo la disciplina dell’antiriciclaggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare protocollo n. 297944 del 11 ottobre 2010, condivisa con Banca d'Italia, Uif e Guardia di finanza, ha precisato che le segnalazioni di operazioni sospette in presenza di frequente operatività in contanti del cliente anche sotto la soglia dei 5 mila euro o di prelievi e versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15 mila euro non devono essere inviate automaticamente al superamento delle soglie ma è necessaria preliminarmente una valutazione complessiva delle operazioni effettuate e del soggetto che le compie.